Infine, ci sposteremo dalla parte della legge for every capire se le sanzioni per chi la infrange sono abbastanza severe.
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Il delitto di riciclaggio sembra molto simile a quello di ricettazione ma se ne differenzia per uno dei suoi elementi essenziali. La ricettazione, infatti, consiste nell’acquistare (o ricevere a qualsiasi titolo) un bene di provenienza illecita (con la consapevolezza della illiceità della sua provenineza), mentre il delitto di riciclaggio si compone della stessa condotta di ricezione o acquisto di denaro o altre utilità, arricchita dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
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L’Italia è piena di “lavanderie” di denaro sporco, arrive dimostrato da un buon numero di rilevazioni di dati specifici e di analisi elaborate da organi competenti. Conoscere la diffusione e le zone a rischio è il punto di partenza for every scoprire l’attività criminale.
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Coinvolgimento di Professionisti: L’articolo 648 bis prevede anche sanzioni for every professionisti, come avvocati o commercialisti, che sono coinvolti nel riciclaggio di denaro for each conto dei clienti.
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